企业
截至2023年12月31日，云南省化工研究院有限公司经审计资产总额5◆■◆★,139★■★◆■.54万元，负债总额1,737.26万元■★◆■◆，净资产3,402.28万元，资产负债率33.80%；2023年度实现营业收入3,334.23万元，净利润1◆◆★◆■◆,016.86万元。
与公司的关联关系：云南华源包装有限公司实际控制人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6◆◆■★.3★◆◆◆.3（二）关联法人关系。
与公司的关联关系■◆■◆★★：云南云天化集团财务有限公司控股股东为云天化集团◆◆◆◆■，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6★■★★.3★★◆◆.3（二）关联法人关系◆■★■★★。
截至2024年9月30日，云南华源包装有限公司未经审计资产总额4,329.99万元，负债总额2,476◆■■.79万元，净资产1◆★★■★◆,853◆■★◆★★.20万元，资产负债率57★■◆◆★■.20%◆■★◆◆★；2024年1-9月实现营业收入6,019.38万元■★■■，净利润-44.08万元。
主营业务★■：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；食品用洗涤剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；肥料生产；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工；电气安装服务◆★■；道路货物运输（不含危险货物）◆◆■★；危险废物经营等。
注★■◆◆：2024年实际发生金额未经审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准■◆■◆◆。
截至2024年9月30日，云南江川天湖化工有限公司未经审计资产总额16★◆★,467★★★.71万元，负债总额2◆◆◆■,626.49万元，净资产13◆■■,841.23万元凯发k8在线开户★◆■■◆◆，资产负债率15.95%；2024年1-9月实现营业收入10,131.31万元，净利润3★■■,366.95万元。
云南云天化股份有限公司（以下简称★■“公司◆◆”）第九届监事会第三十六次会议通知于2025年3月2日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员★■■◆◆★。会议于2025年3月7日以通讯表决的方式召开。应当参与表决监事6人，实际参加表决监事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
与公司的关联关系：云南云天化信息科技有限公司控股股东为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。
与公司的关联关系◆◆◆★：中轻依兰（集团）有限公司为云天化集团的全资子公司◆■◆◆■，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系★★◆◆■■。
与公司的关联关系：公司持有云南磷化集团海口磷业有限公司50%的股权，公司董事钟德红先生在过去十二个月内担任该公司董事，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3■◆■■.3（三）关联法人关系。
主营业务：餐饮服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）◆★■★；农副产品销售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）等。
与公司的关联关系：云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）是公司的控股股东，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3★■◆■★.3（一）关联法人关系。
主营业务◆★★◆■◆：受托对国有资产经营管理★★◆★■、项目开发◆◆■◆■■；股权投资及管理◆★◆■◆◆；项目投资及对所投资的项目进行管理■■★■◆◆；特种装备科研生产、特种设备制造★◆★■■；核矿业及新材料、卫星应用；军民融合研发创新；货物及技术进出口业务◆■■。
截至2024年9月30日，云南天耀化工有限公司未经审计资产总额4,807.79万元，负债总额1,387.59万元，净资产3,420.20万元，资产负债率28.86%；2024年1-9月营业收入9◆■■■★★,282.59万元，净利润499.14万元。
截至2024年9月30日，云南云天化信息科技有限公司未经审计资产总额9,779.21万元，负债总额3,595■◆■.62万元■★★◆，净资产6,183◆★★◆★◆.59万元，资产负债率36.77%；2024年1-9月营业收入6,845.83万元，净利润571■■■★.42万元■★◆。
截至2023年12月31日，云南天耀化工有限公司经审计资产总额5■★◆,498.03万元，负债总额1,756.48万元，净资产3,741.55万元，资产负债率31.95%；2023年度实现营业收入13,452.12万元，净利润932■◆★◆■■.08万元。
主要股东或实际控制人：云天化集团◆◆、云南省工业投资控股集团有限责任公司、国开发展基金有限公司。
为持续优化组织结构■★◆■，提升组织效率，同意撤销公司装备技术中心■★，原装备技术中心的相关职能由云南云天化工业装备技术有限公司承接■■★◆。
采用上海证券交易所网络投票系统★■■◆■，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25◆■★,9:30-11:30◆★，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
主营业务：多聚磷酸★★、工业磷酸、食品添加剂磷酸、聚磷酸铵、偏磷酸铵等产品的研发■★■◆◆■、生产、销售★★；化工原料◆■★■★、新材料、化肥■■■◆◆◆、水溶肥料、建筑材料产品的研发、生产、销售；化工产品、矿产品经营；房屋租赁；化工原料、设备、技术进出口★■。
（二）6票同意、0票反对★■■■◆◆、0票弃权■◆■■，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
公司减少对关联方吉林云天化农业发展有限公司的产品销售金额1.2亿元，减少向关联方云南江川天湖化工有限公司、云南华源包装有限公司、云南水富天盛有限责任公司的原料采购金额1.22亿元，减少接受关联方云南天鸿化工工程股份有限公司及子公司提供的劳务金额0.81亿元，减少与关联方云南磷化集团海口磷业有限公司及子公司各类交易金额0◆◆◆★.63亿元，减少向关联方云南中寮矿业开发投资有限公司提供运输服务金额0.08亿元。
主营业务★★：制造和加工各类精细磷酸盐产品并在国内外销售此等产品，同时提供售后服务、培训、技术咨询及其他相关技术服务◆■■★■；货物进出口及技术进出口业务。
截至2023年12月31日★★◆◆，中轻依兰（集团）有限公司经审计资产总额41,653■■◆◆■.55万元，负债总额28,626.29万元，净资产13,027.26万元，资产负债率68■★◆★.72%；2023年度实现营业收入43,630■■◆★◆★.59万元，净利润3,185◆◆◆★★.48万元。
与公司的关联关系：云南江川天湖化工有限公司在过去十二个月内为云天化集团控股子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。
主营业务：国有资产经营管理、投资★★◆■■◆、项目开发；国内贸易、物资供销；自有房屋租赁；以下经营范围限分支机构经营◆★：机械加工◆■■★；玻璃制品、生物化工产品、民爆器材的生产。
云南云天化集团财务有限公司向本公司发放贷款的利率、贴现利率执行中国人民银行有关规定，在不违反中国人民银行及财务公司内部有关规定的前提下◆■★★◆★，给予适当利率优惠。公司在云南云天化集团财务有限公司的存款利率参照中国人民银行颁布的同期人民币存款基准利率厘定■★◆■★■。同等条件下存款综合收益率不低于同期中国一般商业银行同类存款的存款利率。
注：自2024年2月份起公司高管不再担任云南磷化集团海口磷业有限公司董事，2025年公司和云南磷化集团海口磷业有限公司及其子公司云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司、云南天创科技有限公司预计额度只包含2025年1-2月金额。由于关联人云天化集团控股子公司数量众多◆■，对部分单一法人主体预计发生关联交易金额较小的关联人以同一控制为口径合并列示★◆◆。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载★■◆、误导性陈述或者重大遗漏◆★，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
（三）同一表决权通过现场■■◆★◆◆、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的◆★■◆，以第一次投票结果为准。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
截至2024年9月30日★■★■◆◆，中轻依兰（集团）有限公司未经审计资产总额40◆◆★◆◆■,449.74万元■★★◆，负债总额26★◆◆■■,862■★◆◆★◆.81万元★◆★★★■，净资产13◆■,586.94万元◆◆■◆◆，资产负债率66.41%；2024年1-9月实现营业收入37◆■■◆★,515.05万元，净利润613◆◆■.82万元◆★■★◆★。
主营业务：非煤矿山矿产资源开采；肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；道路危险货物运输等★★◆★。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（二）持有多个股东账户的股东◆★，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
与公司的关联关系◆■★：云南省戎合投资控股有限公司控股股东为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系■◆■★◆★。
截至2023年12月31日，云南江川天湖化工有限公司经审计资产总额33◆◆,745.29万元，负债总额15,431.40万元，净资产18,313◆◆.89万元■■◆★◆◆，资产负债率45■★★■◆.73%■★★◆■■；2023年度实现营业收入17,882.33万元■◆◆★，净利润8,357.00万元。
2025年3月7日，公司第九届董事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于重新审议公司2025年度日常关联交易事项的议案》，6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事郑谦先生、谢华贵先生、钟德红先生回避了该项议案的表决。
与公司的关联关系：云南省化工研究院有限公司控股股东为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。
与公司的关联关系■■★◆：云南天鸿化工工程股份有限公司控股股东为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6◆■◆■★.3★◆■★■★.3（二）关联法人关系★■◆■◆◆。
主营业务：非煤矿山矿产资源开采。非金属矿及制品销售◆★★■；固体废物治理◆■★■★；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑用石加工等。
主营业务：石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）■★★；化工产品生产（不含许可类化工产品）★◆◆★；危险化学品生产★★◆■★；危险化学品经营；检验检测服务等。
主营业务：投资、投资咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务★■◆；经营化工产品■◆◆◆、化肥★■■、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石等；出口化工产品、化肥■■◆◆■◆、塑料及其制品◆■★，玻璃纤维及其制品，化工设备■★■★；进口原辅材料★◆■、机械设备及零配件，磷矿石销售等。
主营业务：建设工程设计；建设工程施工■◆；建设工程施工（除核电站建设经营■◆◆■★、民用机场建设）；建设工程质量检测；特种设备安装改造修理★■★◆◆；特种设备制造；特种设备检验检测★◆◆◆■★；特种设备设计；测绘服务等。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
截至2023年12月31日◆■★◆■，云南水富天盛有限责任公司未经审计资产总额2,034★◆★◆.20万元★◆■，负债总额2◆■,945.17万元凯发k8在线开户，净资产-910.97万元，资产负债率144■■★.78%◆■■★◆；2023年度实现营业收入3◆◆◆,093.22万元，净利润-121.90万元◆★◆◆。
截至2024年9月30日◆■★◆★★，云南省化工研究院有限公司未经审计资产总额5,351★◆■◆■.54万元◆★★，负债总额1★★◆◆★★,554.61万元◆★■◆，净资产3,796.92万元◆■★★■，资产负债率29.05%★■◆★■★；2024年1-9月营业收入3,384.59万元，净利润-21■■■◆.26万元◆■。
主营业务◆★■：磷化工产品■★★◆◆、化肥、农药■◆★◆★■、化工原料、医药中间体及矿产品、生物化工★■★◆、香精香料、环保产品★■■◆、保健卫生、消毒杀菌及日用化工产品等的科研开发■★■，技术咨询及转让；化工科研仪器★★、分析测试仪器■◆■◆★、化工机械设备◆■★■、电器仪表的研制和销售等★■■◆★。
与公司的关联关系◆★◆■■：云南天耀化工有限公司控股股东为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6★◆★◆.3◆★◆■★◆.3（二）关联法人关系。
截至2023年12月31日◆■◆■★，云南华源包装有限公司经审计资产总额5■★,786.52万元◆★■■★，负债总额3,889.24万元★★◆★，净资产1,897◆■◆◆■★.28万元，资产负债率67.21%；2023年度实现营业收入7★■◆★■★,688◆★■◆■■.13万元，净利润136.59万元。
主营业务：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；安全技术防范系统设计施工服务；软件外包服务★★★◆；物联网技术服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；大数据服务★◆◆◆■；软件销售等。
与公司的关联关系：吉林云天化农业发展有限公司在过去十二个月内为云天化集团的控股子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。
（三）9票同意★◆◆、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》◆★★。
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证◆■★◆、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证◆★■◆■◆。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的◆◆◆，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证■★。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
截至2023年12月31日，云南天鸿化工工程股份有限公司经审计资产总额13,268◆■◆■■★.54万元，负债总额50,042.62万元，净资产-36,774.08万元，资产负债率377★■◆■■★.15%；2023年度实现营业收入16★★■■■★,328.48万元，净利润-399.84万元。
为持续优化组织结构，提升组织效率★■，同意撤销公司装备技术中心，原装备技术中心的相关职能由云南云天化工业装备技术有限公司承接■★★◆。
与公司的关联关系：云南天创科技有限公司为公司关联方实际控制的子公司★◆■★，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联法人关系。
2025年3月6日◆◆★，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，以4票同意■■◆，0票反对★■★★◆，0票弃权，审议通过《关于重新审议公司2025年度日常关联交易事项的议案》；独立董事认为★■★★：公司重新审议的2025年度日常关联交易预计属于公司日常经营所开展的实际业务，具有必要性■■◆，交易遵循了公开、公平◆★、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致的原则。决策程序符合法律法规和《公司章程》规定★★◆■，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★◆★◆、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性◆■◆◆■、准确性和完整性承担法律责任。
（一）6票同意、0票反对■■■◆、0票弃权★■★■◆■，审议通过了《关于重新审议公司2025年度日常关联交易事项的议案》。
与公司的关联关系◆★■：云南云天化石化有限公司控股股东为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3★■◆.3（二）关联法人关系★■■■◆。
（二）9票同意■★◆◆★、0票反对★■◆■★、0票弃权，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
主营业务：肥料生产■◆★；水泥生产；饲料生产；饲料添加剂生产；农药生产；农药批发◆◆；农药零售；食品生产★★■；粮食加工食品生产；道路货物运输（不含危险货物）等。
与公司的关联关系■◆■★：云南水富天盛有限责任公司受公司关联方控制，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3★★.3（二）关联法人关系★■◆■◆■。
（一）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于重新审议公司2025年度日常关联交易事项的议案》★★★■。
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
与公司的关联关系：云南民爆集团有限责任公司实控人为云天化集团■■■，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3■◆■.3（二）关联法人关系。
●本次日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务★■★■，相关交易有利于公司提高产业链运行效率，提升市场掌控力，减少运营成本和费用■■★◆■★，有益于公司的高效稳定经营★◆★■★，对本公司及下属子公司无不利影响，本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问★■◆、信用鉴证及相关的咨询◆★★★、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付■★★；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算■◆■、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资★★■■◆。
截至2023年12月31日★■◆◆◆，云南天创科技有限公司经审计资产总额18◆■◆◆★★,761.90万元◆■，负债总额1,402.06万元，净资产17,359★■◆■■.84万元，资产负债率7.47%；2022年度实现营业收入15★◆★★,916★■.74万元，净利润1,460.87万元◆★。
本次日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务，相关交易有利于公司提高产业链运行效率，提升市场掌控力，减少运营成本和费用★◆■■◆★，有益于公司的高效稳定经营◆★◆◆，对本公司及下属子公司无不利影响，本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的★■★◆，可以通过其任一股东账户参加。投票后◆■■■★，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票★◆★★。
公司与以上各关联方的交易本着公平交易的原则◆◆◆■★★，以市场定价或市场价格为基础◆★★，无重大高于或低于正常交易价格的现象，并以协议方式确定各方的权利和义务。
主营业务■◆◆■：生产、销售玻璃纤维系列产品、玻璃纤维增强塑料产品◆◆、玻璃纤维用浸润剂及助剂、空气分离制品（压缩或液化的氧■■◆、液化的氩■◆、压缩的氮〈限长寿区分公司经营〉）（按重庆市危险化学品生产企业设立批准书核定事项从事经营）；玻璃纤维工业成套技术与成套装备的研发与制造等。
与公司的关联关系：重庆国际复合材料股份有限公司控股股东为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6★■.3.3（二）关联法人关系。
与公司的关联关系■★★■◆◆：云南博源实业有限公司为云天化集团的全资子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3■■.3（二）关联法人关系★◆■■★◆。
议案1已经公司第九届董事会第四十一次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站（）公司临2025-019号公告。
公司第九届董事会第四十次（临时）会议审议通过的《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》预计的2025年度日常关联交易预计金额为109.97亿元，本次预计金额调减3.94亿元◆◆。主要原因是：公司根据当前产品及原料的价格情况，进行合理预期和充分研判，基于谨慎控制的原则，公司调整了部分日常关联交易的预计金额■◆★■★。具体如下：
截至2024年9月30日，云南水富天盛有限责任公司未经审计资产总额1,881★★◆★★.02万元，负债总额2,913◆■■◆■■.89万元，净资产-1,032.87万元，资产负债率154.91%；2024年1-9月营业收入2,311.61万元◆■◆，净利润33★■★.96万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东云天化集团有限责任公司将对该议案回避表决。
2025年3月6日◆■■，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于重新审议公司2025年度日常关联交易事项的议案》◆★◆★■◆，同意提交董事会审议。
截至2023年12月31日，云南云天化信息科技有限公司经审计资产总额8,410.72万元，负债总额3,298★◆◆★■.97万元★★■◆◆，净资产5◆◆★■,111◆★.76万元◆■■■★■，资产负债率39.22%■■■◆★；2023年度实现营业收入8★◆★,537.81万元，净利润1,003.80万元。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权◆◆”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的★◆◆■★◆，受托人有权按自己的意愿进行表决。
主营业务◆◆■◆：包装装潢印刷品印刷。塑料制品制造★◆★；塑料制品销售；机械设备销售；机械零件◆◆◆■■■、零部件销售★■★；化工产品销售（不含许可类化工产品）等。
主要股东或实际控制人：云南省人民政府国有资产监督管理委员会、昆明和泽投资中心(有限合伙)、云南省能源投资集团有限公司。
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司◆■”）第九届董事会第四十一次（临时）会议通知于2025年3月2日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员★◆★★◆。会议于2025年3月7日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事9人，实际参加表决董事9人■★◆★★■，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月28日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权★◆◆■■◆。
主营业务：文件◆★■■■★、资料等其他印刷品印刷◆★◆■◆；特定印刷品印刷；餐饮服务。塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品制造等。
